お客さま情報の定期的な確認について

近年、金融犯罪やテロ活動等の脅威が拡大するなか、国際社会は協調して、それらの防止・撲滅を目指しております。当行におきましても、犯罪やテロリストなどに関わる資金の流れを断つための取組み強化に努めております。

この取組みへの指針として、金融庁から「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されました。当行ではこのガイドラインに基づき、お取引のあるお客さまに対し、「お取引目的」「ご職業」「事業内容」等のお客さまの情報を定期的に確認させていただいております。

• 「マネーローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する対応方針」に基づく足利銀行の取り組みについて

足利銀行からご案内を受け取られたお客さまへ（回答方法）

2022年11月より、郵便^※1によりお客さま情報の定期的な確認について順次ご案内させていただいております^※2。 ご案内させて頂きましたお客さまは、下記の方法をご参考に回答をお願いいたします。

• 窓口にご来店いただいた際に、お客さま情報をお聞きする場合もございます。
• 本業務の一部を株式会社イセトーに委託しております。

下記のハガキがお手元に届きましたお客さまは、「2次元コード」をスマートフォン等で読み取り、「お取引目的等確認フォーム」にアクセスしてご回答をお願いいたします^※1。なお、ハガキを紛失され回答が出来ない場合には下記フリーダイヤルにお問い合わせください。

• 通信料はお客さまのご負担となります。

お客さまのご登録情報、お取引内容（商品・サービス等）などに応じて、お客さま情報の確認内容を変えており、本人確認書類等のご提出をお願いする場合がございます。なお、ご提出をお願いする場合は、下記のハガキにてご案内いたします。

WEB回答が難しいお客さま

スマートフォンやタブレットなどをお持ちでない、またはその他の事情によりWEBでのご回答が難しい場合には、書面による回答用紙と返信用封筒をお送りしますので、下記フリーダイヤルにご連絡をお願いいたします。なお、お近くの営業店窓口でも回答を受付ております。

• 書面回答フォーム・個人（記入例あり）（別ウィンドウで開きます）
• 書面回答フォーム・法人（記入例あり）（別ウィンドウで開きます）

WEB回答の動作環境

金融庁のホームページ

• 金融庁ホームページ「金融機関のマネロン対策にご協力ください」

一般社団法人全国銀行協会のホームページ

• 一般社団法人全国銀行協会ホームページ「銀行からのお客さま情報やお取引の目的等の定期的な確認にご協力ください」

自動音声電話・SMSによるご案内

お客さま情報の定期的な確認に関するご案内が郵便返戻となった場合については、下記の発信番号から電話やSMS（ショートメッセージ）より「住所変更手続きのご依頼」をさせていただく場合がございます。

お問い合わせ

• よくあるご質問（別ウィンドウで開きます）